喜签4500万吨海砂“大单”！投资千万后惊觉被骗

2019-10-22来源：环球破碎机网

　　今年春节期间，在化州市经营某实业公司的刘付兄弟三人认识了一名声称人脉通天，经营海砂的“贵人”李某隆。入职实业公司当上总经理后，李某隆让公司搭上了在海南经营海砂生意的大供货商，签下了数千万吨海砂的“中铁某局”等大客户，还拉来了可以注资千万巨款的合伙人。

　　历时大半年，实业公司先后投资了2400多万元给供货商，却从未顺利收到过海砂等任何货物，生意没有分文盈利进账。8月27日，察觉情况不妙的刘付兄弟向公安机关报案，举报被“贵人”李某隆诈骗。

　　历时一个多月的艰苦侦查，截止10月18日，李某隆（男，25岁，茂名某区人）等6名涉案人员先后落网。

　　第一步：诚信经营开路，骗取事主入瓮

　　2018年12月份，化州市做建筑材料中介的事主刘付某佳，在微信群里认识了茂名籍男子李某隆。通过聊天，发现李某隆掌握很多运输船和海沙供货的信息，双方开始交往联系。

　　不久，刘付某佳的两名客户，通过其牵线，向李某隆介绍的供货商买砂，并先后支付了15万元和30万元两笔订金。虽然这两笔生意没能顺利成交，但李某隆爽快地将之前收到的两笔订金，原路退还给两客户，并专门向刘付某佳表示歉意。生意不成，情谊在。李某隆的践诺，让刘付某佳非常感动，认为其讲诚信又有关系可以继续合作。

　　第二步：编织通天人脉，干股入伙经营

　　其后，李某隆不断展示一些通天的人脉关系，让刘付某佳逐渐放下心来，认为李某隆是值得信任和可靠的生意人。

　　2019年春节期间，在李某隆提供的项目资源信息的诱惑下，刘付某佳和堂兄刘付某通等3个本家兄弟，决定和李某隆正式合作做生意。李某隆负责利用“人脉”关系找项目，不用出资，干股加入刘付兄弟出资注册的某实业投资有限公司做股东，并出任公司总经理。

　　第三步：商业文书滔滔，坐实生意渠道

　　3月初，李某隆介绍了一名叫梁某的茂名籍老板。梁某提出要投资2000万元给实业公司，一起做这盘大生意。

　　随后，李某隆再给公司带来重大利好消息：中铁某局广东分公司也要向他们订货。经过一番实地考察后，双方签订《合作意向书》，达成了购买4500万吨海砂的合作协议。有项目，有投资，有客户，加上一大堆白纸黑字盖着红印章的文书材料。这一切，让刘付兄弟仿佛吃下了一粒幸福的定心丸。

　　第四步：虚构“老板”收款，唱双簧骗事主

　　从2019年2月份起，按照李某隆的指示，刘付兄弟开始将资金不断汇入供货商“谢伟”的银行账号。截止8月中旬，刘付兄弟的实业公司，先后向供货商“谢伟”的个人账户或其指定的其他账户，共汇入300多笔资金，共2400多万元，其中刘付兄弟投入的现金达350多万。半年多的时间里，除了不停的转账汇款，和收到李某隆发来的“客户及供货信息”，公司无任何盈利进账。刘付兄弟开始起了疑心。

　　8月27日下午，接到刘付兄弟的报警，化州公安机关依法将李某隆等人传唤回公安机关接受调查。

　　原来，“谢伟”大老板是李某隆虚构出来的一个人物。戏精上身的李某隆，一人分饰两角，在刘付兄弟面前唱起了双簧。刘付兄弟公司汇入“谢伟”账号的资金，全部流到李某隆的手中，他再将这些钱提取出来，交由扮演投资商的同伙梁某进行投资。

　　一招空手套白狼，实业公司先后投资的2400多万元，只不过是李某隆一伙拿着刘付兄弟掏出来350多万元的真金白银，循环不断生出来的一个数字。

　　办案民警：八千公里日夜兼程，只为“零口供”拿下骗子

　　10月15日傍晚，负责侦办此案的河西派出所副所长陈学辉坦言，该案件由于涉案金额巨大，人物关系和资金流转错综复杂，加上落网的李某隆一伙大多有违法犯罪前科，每个人都是身经百战的“老狐狸”。陈学辉强调：“要他们如实供述自己的犯罪行为是很困难的事。即使嫌疑人‘零口供’，我也一定要他们承担法律的制裁！”

　　两下海南，奔湖南、跑安徽，辗转广州、深圳等地。10多天里，陈学辉和办案民警与时间赛跑，力争在法定时间内捕下全部落网的嫌疑人。他们日夜兼程，开车跑了8000多公里，带回来一大堆的证据材料。

　　“《中华人民共和国水上水下活动许可证》和相关船舶单证，是假的；芜湖市某峰航运有限公司与化州某实业公司签订的《船舶疏浚合作协议》，是假的；芜湖市某峰船运有限公司，是假的；中铁某局的文件，是假的；那个来自湖南的谢伟账号，也是有问题……”陈学辉说，“现在我们收集的材料，堆起来都有一尺多高了。下阶段，这个案子肯定会有更大的突破。”

　　10月1日，涉嫌诈骗犯罪的李某隆（男，25岁，茂名某区人，2012年因犯开设赌场罪被判处有期徒刑六个月）、李某生（男，60岁，茂名某区人，2000年因犯盗窃罪被判处有期徒刑三年）、关某梯（男，50岁，阳江某县人）、梁某（男，49岁，茂名某区人）、陈某蕊（男，31岁，阳江某县人）、张某成（男，24岁，阳江某县人）等6名嫌疑人，被执行逮捕。

文关键词：