【关键词】

 

　　非法采矿  检察监督  生态保护  两法衔接

 

　　【基本案情】

 

　　2015年5月至2017年8月，蒋某等人在未取得河道采砂许可证的情况下，采取盯梢、暗线望风、打探消息等手段，躲避水政执法大队检查，组织人员夜间驾驶采砂船，在长江水域张家港段非法采砂，再由管理的船队将江砂运输销售。形成了以蒋某为首的非法采砂犯罪团伙，蒋某等人对长江水域张家港段非法采砂形成了控制，采砂数量104万吨，涉案金额1030万元。

 

　　2016年7月至2018年5月，赵某某采用同样手段，在长江水域太仓段非法采砂，形成了以赵某某为首的犯罪团伙，赵某某等人非法采砂数量1100万吨，涉案金额1.02亿元。两个犯罪团伙内部均分工明确，形成了采砂、运砂、销售为一体的产业链，对长江下游生态造成严重破坏。

 

 

　　【指控和证明犯罪】

 

　　2017年3月24日，长江航运公安局苏州分局对长江下游非法采矿案立案侦查，“3.24”系列案正式告破。随着案件侦查的深入，涉案人员越来越多，首批立案侦查仅12人，目前已刑事立案113人。公安机关对采砂船、运砂船的相关人员如何定性存在疑问，涉案人员违法犯罪金额认定也较为困难。张家港市人民检察院派人提前介入侦查，指导公安机关收集相互分工的证据，着重收集事前明知的材料。针对定性问题提出意见，因事前约定非法采砂时间和地点，案发时间均为夜晚，在长江上只有相互密切配合才能完整实施犯罪行为，因此对采砂船、运砂船的船主以非法采矿共同犯罪定罪处理，对仅提供劳务的帮工不以犯罪处理。对犯罪数额认定问题，提出以运砂船最后销赃价格认定的处理意见。

 

　　公安机关分16批次报捕39人，分26批次移送审查起诉98人。张家港市人民检察院成立专业化办案小组，专门办理“3.24”系列案。案件涉及人员较多，查处时间先后不同，公安机关未在一案报送，但犯罪事实之间具有关联，案件分别处理带来了事实认定难的问题。办案小组内部分工不分家，案件信息最后全部汇集在一起。检察官从混凝土公司购买记录入手，以点带线，反向查证资金流向，再从上万条银行交易记录中条分缕析，依据客观证据，结合犯罪嫌疑人供述，精准确定每个犯罪嫌疑人的涉案金额。

 

　　有的犯罪嫌疑人涉及多起犯罪事实，江砂卖到不同混凝土公司，单个案件的数额达不到构罪标准。张家港市人民检察院在案件办理中采取一案一表的方法，将所有涉案人员制作表格，再对比汇总每个犯罪嫌疑人的采砂次数、涉案数额。经细致分析，发现有7名涉案人员达到刑事立案标准，因证据材料分散在不同案件中，公安机关未刑事立案。张家港市人民检察院依法开展立案监督，督促公安机关对7人立案侦查，并纠正漏捕1人。还发现公安机关对涉案财物未及时扣押等程序性问题，依法发出纠正违法通知书8份，促进依法规范办案。

 

　　检察机关经审查认为，赵某某、蒋某等人违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，应以非法采矿罪追究刑事责任，依法向人民法院提起公诉。2019年6月蒋某等11人分别被法院判处三年六个月、三年四个月不等的有期徒刑。

 

　　【典型意义】

 

　　该案系破坏长江生态资源的典型非法采砂案件，违法犯罪持续时间长，案件办理涉及人员较多、地域范围广，案件证据庞杂，确定每个犯罪嫌疑人的涉案金额难度大，形成违法犯罪的原因较为复杂。在办理非法采砂案件中，注重全面发挥检察监督作用，综合体现办案成效。